*Vendet e caktuara me identifikimin e klientëve dhe monitorimin e marrëdhënieve të biznesit.
**Regjistrimi në këto vende është me aftësi të kufizuara përkohësisht për shkak të kufizimeve teknike dhe ligjore.
Vendet, bashkëpunimi me të cilat është i ndaluar dhe transferimet për të cilat nuk kryhen: Irani, Republika Popullore Demokratike e Koresë, Iraku, Kuba, Siria, Jemeni, Libia, Myanmar, Sudani, Sudani i Jugut, Afganistani, Republika Qendrore e Afrikës, Eritrea, Guinea, etj. Guinea-Bissau, Liban, Somali, Zimbabve.