* Países a los cuales se les aplica una estricta identificación de clientes y monitoreo de relaciones comerciales.
** Actualmente, el registro y la incorporación de clientes no están disponibles para los ciudadanos de este país.
Países con los que está prohibida la cooperación y a los que no se realizan transferencias: Afganistán, Bahamas, Botswana, República Centroafricana, Cuba, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Irán, Irak, Corea del Norte, Laos, Líbano, Libia, Myanmar (Birmania), Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Trinidad y Tabago, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabue.
Regiones donde está prohibida la cooperación y no se realizan transferencias a ellas: Óblast de Donetsk, Óblast de Lugansk, Crimea