* Країни, для яких передбачена особливо сувора ідентифікація клієнта та моніторинг ділових відносин.
** На даний момент громадяни цієї країни не можуть реєструватись у системі.
Країни, з якими заборонено співпрацювати та перекази в які не здійснюються: Афганістан, Багамські острови, Ботсвана, Центральноафриканська Республіка, Куба, Гана, Гвінея, Гвінея-Бісау, Гаяна, Іран, Ірак, Північна Корея, Лаос, Ліван, Лівія, М'янма, Сомалі, Південний Судан, Судан, Сирія, Тринідад і Тобаго, Уганда, Вануату, Ємен, Зімбабве.
Регіони, співробітництво з якими заборонено та перекази до яких не здійснюються: Донецька область, Луганська область, АР Крим